دانستنی هایی درباره ی سازمان پولشویی

[ad_1]

شاید این اسم را شنیده باشید ما برای شما نکاتی درباره ی سازمان پولشویی در این بخش قرار داده ایم.گروه اقدام مالی (FATF) در سال 1989 از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت و یک سازمان بین‌الدولی است که هدفش توسعه و پیشرفت واکنش بین­المللی نسبت به مسئله پولشویی است. در اکتبر 2001، گروه اقدام مالی مأموریت خود را گسترش داد و شامل مبارزه با تروریسم نیز ساخت.

گروه اقدام مالی یک مجموعه سیاست­گذار است که کارشناسان حقوقی، مالی و ضابطان قانون را در کنار هم قرار می‌دهد تا در قوانین و مقررات کشورها اصلاحات لازم پدید آید. در حال حاضر، 33 حوزه قضایی (کشور و سرزمین) و 2 سازمان منطقه‌ای عضو گروه اقدام مالی هستند.

این 35 عضو هسته تلاشهای جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشکیل می‌دهند. همچنین 27 سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای بعنوان اعضای وابسته و ناظر با گروه اقدام مالی همکاری دارند؛ این سازمانها حق رأی ندارند، اما در جلسات و گروههای کاری بطور کامل شرکت می‌کنند.

سه وظیفه اصلی گروه اقدام مالی در ارتباط با پولشویی به شرح ذیل است:نظارت بر پیشرفت اعضاء در اجرای تدابیر مقابله با پولشویی؛ تجدید نظر و گزارش روندها، تکنیک‌ها و اقدامات متقابل؛ توسعه، اتخاذ و اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی در سطح جهان. نکاتی در 40 توصیه نخست FATF مطرح شده است.

این توصیه‌ها؛ الزامی برای کلیه کشورها از جمله کشورهای دارای معیارهای ضعیف برای مقابله با پولشویی همچنین کشورهای دارای معیارهای پولشویی قوی است. به طوری که در توصیه های 36 تا40 بر بهبود همکاری های متقابل در مورد مسائل پولشویی تاکید شده است.پس از واقعه 11 سپتامبر نهاد FATF 9 توصیه دیگر

را به پیوست 40 توصیه قبلی ارائه کرد که در آن گزارش دهی نقل وانتقالات مشکوک پولی و مرتبط با فعالیت های تروریستی به عنوان چهل و چهارمین توصیه ذکر شده است.در مجموع ساختار کلی توصیه ها بر پایه محدود کردن مجاری مالی برای ورود پول های بزهکارانه به بازارهای مالی است. توصیه های چهل‌گانه «گروه کار اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی» (FATF)

[ad_2]
لینک منبع
بازنشر: مفیدستان

عبارات مرتبط



کلماتی برای این موضوع
دانستنی ها دانستنیدانستنیهاآیا میدانید کهآشناییجالبخواندنیچراچگونهآیا می دانیدجهان سرمقاله کیهانحسین شریعتمداری پای داعش را به …اگر تعریف حریف از تروریسم را پذیرفته باشیم، باید برای برقراری روابط تجاری با کشورهای عراقچی عنوان کرد حزب‌الله را قربانی هیچ چیز …عراقچی عنوان کرد حزب‌الله را قربانی هیچ چیز نمی‌کنیم ۳۲ تن آب سنگین به آمریکا مرجع اطلاعات جامع حسابداری حسابداریحسابداری زبان تجارت خوانده می‌شود زیرا از طریق تهیه گزارش‌های مالی، اطلاعات لازم درس چهاردهم مبانی اقتصاد کششدرس سیزدهم مبانی اقتصاد تغییر در عرضه و تقاضا تغییر در عرضه و تقاضا گفتیم که یک اتفاق دانستنیهای بانکی با وجود اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از اخبار،اخبار سیاسی،اخبار سیاسی ایران،سیاست …اخبار سیاسی آخرین اخبار سیاسیاخبار جدید اخبار ایرانسیاست خارجی اخبار سیاسی روز خبرگزاری بولتن اخبار،آخرین خبرها،خبر فوریممنوعیت فروش نیسان، ب ام و و پورشه رئیس دوره ای اوپک کشورهای غیر عضو روزانه هزار جواب سوالات برنامه آفتابه اندروید جدید گهرجوابسوالاتبرنامهآفتابه۶۸۴٫ کناف ۶۸۵٫ پیرپاتال ۶۸۶٫ ماه پشت ابر نمیمونه ۶۸۷٫ دربند ۶۸۸٫ شوکت فصل ۹ صفحه ی ۴اخبار بین الملل،خبرهای سیاست خارجی،اخبار روز …اخبار سیاسی بین المللیسیاست خارجی ایران اخبار جدیدآخرین اخبار جهان اخبار امروز دیدنی های ایتالیا، مناطق دیدنی ایتالیادیدنی های ایتالیاایتالیاکشور ایتالیاجاذبه های ایتالیامراکز گردشگری ایتالیا مجموعه مقالات حقوق عمومیمجموعه مقالات حقوق عمومی دانلود رایگان مجموعه ای بی نظیر از مقالات حقوق عمومیبرچسب‌ها کاربران کتابناک بر روی کتاب‌هایشان برچسب‌هایی می‌زنند تا دیگران آنها را راحت‌تر آرشیو اخبار بانکی جدول نرخ ارز ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای درصد ریال دلار آمریکا یوروسایت سسلر دانلود آهنگ های ترکیه و آذربایجان …مقالات حقوق پورتال پرتال حقوقمقالاتحقوق دانش آموخته ی مهندسی اموات تاریخ مقطع